奥莱斯回复申请新三板挂牌的问询函：公司的生产经营符合相关法律法规及国家产业政策的规定

08月22日，奥莱斯回复申请新三板挂牌的问询函，回复的主要问题包括关于“两高”行业，关于历史沿革，关于无形资产。

(资料图)

公司等相关各方对问询函中提出的问题进行了逐项核查与落实，以下列举几个问题和回复。

（1）Q：关于“两高”行业，请公司说明公司的生产经营是否符合国家产业政策，生产经营是否纳入相应产业规划布局。

A：公司主要从事汽车轮胎的研发、生产和销售，主要产品为全钢子午线轮胎。公司生产的全钢子午线轮胎属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》所规定的“鼓励类”，同时公司使用部分再生胶作为原材料，属于《废旧轮胎综合利用行业规范条件(2020 年本)》所鼓励的生产方式。公司所处行业受到国家重视，有广阔的发展前景，公司的生产经营符合相关法律法规及国家产业政策的规定。

汽车产业是湖北的重要支柱和优质产业，根据《湖北省汽车工业十四五规划》 指出:发挥武汉“中国车谷”的龙头和辐射带动作用，紧抓武汉“1+8”城市圈 同城化发展契机，依托城市圈要素、区位、产业等优势，深化黄石、咸宁、鄂州、 仙桃等圈内城市要素整合与产业对接，实现产业链一体化布局，带动全域汽车产业协同发展。围绕延链、补链、强链，引进一批汽车产业链头部制造企业，以及创新研发、造型设计、测试验证等制造服务企业，打造国内领先、世界一流的汽车创新与研发设计、整车制造、关键零部件配套、行业标准制定、产品检验检测、 后市场服务的“中国车谷”生态圈。公司及子公司湖北金田均为汽车产业链企业，分别位于湖北省黄石市阳新县以及湖北省咸宁市，均属于武汉“1+8”城市圈内区域且属于“中国车谷”重要辐射范围。

母公司阳新生产基地坐落于省级开发区湖北阳新经济开发区，根据《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030 年)(调整)》:规划阳新经济开发区形成以新材料、现代物流、装备制造、服装鞋业、生物医药为主的 5 大主导产业，以铬铁矿配置、新型建材、非金属矿物制品、电子信息、食品加工、循环经济、化工为主的 7 大培育产业，形成“5+7”产业格局。规划期内应围绕国家发展战略，结合相关产业政策，根据形势变化适时作出调整，推动园区产业结构升级。该总体规划的第十条“产业发展引导”中明确:“装备制造:包括汽车零部件制造和机械制造。汽车零部件制造以安达汽配、奥莱斯轮胎、玉环汽摩配零部件为龙头企业，做大汽车铝合金轮毂驱动零部件、汽车螺栓螺母锁固零部件、汽车底盘配件及汽车内饰零部件。”

子公司湖北金田的咸宁生产基地坐落于国家级开发区咸宁高新技术产业开发区，根据该开发区的官方网站介绍，园区内重点发展产业包括:“先进装备制造:工业机器人、数控机床开发与制造、高端机电装备开发与制造、汽车及零部件、智能装备开发与制造等。”同时，根据《2023 年咸宁市政府工作报告》提出: “(二)现代产业的含金量、含新量、含绿量快速提升。产业含金量不断提升。 坚持链式思维，聚焦壮大大健康、电子信息、装备制造、食品饮料、清洁能源 5 大优势产业，组建 8 大产业联盟(围绕电子信息、机电制造、纺织服装、生物医药、汽车及零部件、健康食品及饮料、节能环保等 8 条重点产业链组建 8 个产业 联盟，打造区域发展共同体，让产业链上的市场主体抱团发展)，初步构建了符合高质量发展要求、契合咸宁资源禀赋和城市特点的现代化产业体系。全市规上工业增加值预计同比增长 7%以上，规上工业企业突破 1000 家，达 1023 家，工 业用电量同比增长 7.5%，领跑全省。”

综上，根据《湖北省汽车工业十四五规划》《湖北阳新经济开发区总体规划 (2019-2030 年)(调整)》《2023 年咸宁市政府工作报告》等文件，公司生产经营纳入了相应产业规划布局。

（2）Q：关于历史沿革，请公司债权形成背景、具体金额、公司借款的主要用途。

A：根据公司工商登记资料、本次增资涉及的债权相关银行流水凭证、会计凭证并经中介机构对赵万典、朱典武、赵高玉、肖芙英、朱峰、朱燕、朱军进行访谈，本次债转股涉及的债权金额共计 5,767 万元，其中，赵万典享有债权金额 3,027 万元，朱典武享有债权金额 2,740 万元。该等债权系奥莱斯有限因日常经营所需向股东赵万典、朱典武以及其他相关人员借款而形成。

奥莱斯有限债转股前，赵万典、朱典武除因本人向奥莱斯有限提供借款而享有债权以外，还分别与其他对奥莱斯有限享有债权的人员签订协议，受让了该等人员享有的相关债权，具体情况如下:

2014 年 2 月 10 日，赵万典与朱军、朱燕签署了《债权转让三方协议书》， 约定朱军、朱燕分别将其对奥莱斯有限 1,250 万元、750 万元债权转让给赵万典。 同日，朱典武与肖芙英、赵高玉、朱峰签署《债权转让三方协议书》，约定肖芙英、赵高玉、朱峰分别将其对奥莱斯有限 300 万元、400 万元、1,290 万元债权转让给朱典武。

赵万典、朱典武、赵万昌、朱军系同胞兄弟，赵高玉系赵万典等人之母，朱峰系朱典武之子，朱燕系朱军之女，肖芙英系赵高玉之妹。债权转让完成后，赵万典对奥莱斯有限享有 3,027 万元债权，朱典武对奥莱斯有限享有 2,740 万元债权，合计金额为 5,767 万元。本次债转股涉及的债权具体情况如下:

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